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其三盛教育:2019年第二次临时股东大会的提醒性公告
2019-08-10 10:46   来:网络整理   浏览量:
其三盛教育:2019年第二次临时股东大会的提醒性公告

 
本来标题:其三盛教育:关于2019年第二次临时股东大会的提醒性公告

其三盛教育:2019年第二次临时股东大会的提醒性公告


证券代码:300282 证券简称:其三盛教育 公告编号:2019-068



其三盛智慧教育科技股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会的提醒性公告



依照公司和董事会全体成员保证信息披露的内容实、准确、完全,没虚
借记载、误导性陈述或重要遗漏。




其三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“商店”、“其三盛教育”)被2019
年7月20日、2019年7月27日在大量潮资讯网()刊登了《拉
被召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-060)、《关于2019
年第二次临时股东大会取消一些议案和长临时议案和2019年第二次临时股东
大会通知的增补公告》(公告编号:2019-064)。现以商店2019年第二次临时股
东大会的关于安排再次提醒如下:

同、举行会议中心情况

1、股东大会暨次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:其三盛智慧教育科技股份有限公司董事会

3、商店先后四到董事会第十一次会议讨论通过了《关于提请召开2019年第二
浅临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的举行符合有关法律、行政法律、
机关规章、规范性文件和商店章程等规定。


4、会议举行日期和时间:

(1)现场会议举行时间为:2019年8月14日14:30

(2)网络投票时间为:2019年8月13日-2019年8月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的实际时间为:2019年8
月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
都投票的实际时间为:2019年8月13日下午15:00到2019年8月14日下午15:00
中的自由时间。


5、会议举行方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开始,商店股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。似乎一股东账户
通过上述两种方法又表决的,因为第一次投票结果为准。



(1)现场投票:股东本人与现场会议或通过授权委托他人与现场会
商讨;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向局股东提供网络形式的投票平台,商店股东可以在上述网络投票时间
外通过深圳证券交易所交易系统要互联网投票系统利用表决权。


6、股权登记日:2019年8月8日

7、会议与对象:

(1)直至2019年8月8日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中原证
票据登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的商店合股东。上述公司合股
东均有权出席本次股东大会,连可以为书面形式委托代理人出席会议和出席表决,
该股东代理人不一定是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);

(2)商店董事、监事和高级管理人员;

(3)商店聘请的见证人律师等相关人员。


8、会议地点:北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层



第二、会议讨论事项

议案1:关于《其三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计
划(草案修订稿)》连同摘要的议案;

议案2:关于《其三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理方法(修订稿)》的议案;

议案3:关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相
拉事宜的议案。


1、上述议案3已经公司2019年7月19日召开的程序四到董事会第十一次会见
商讨审议通过,议案1和议案2已经公司2019年7月26日召开的程序四到董事会第
十二次会议讨论通过,实际内容详见公司2019年7月20日、2019年7月27日
披露于巨潮资讯网的相关公告。


2、上述议案均需以特别决议通过,股东大会作出决定须经出席会议的股东
(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的叔分之次以上(含有)
通过。



3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理方法》规定,上市公司召开股
东大会审议股权激励计划时,独自董事应当就股权激励计划于有的股东征集委
推投票权。商店本次股东大会由独立董事程深作为集人向局合股东征集对
本次股东大会所审议议案的投票权。实际内容详见公司发表在大量潮资讯网
()达到的《独自董事公开征集委托投票权报告书(修订稿)》。


4、上述议案均属于涉及影响中投资者利益的事项,商店以针对中投资者
(依靠除单独或协议持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)决定单独计票,
连对单独计票情况进行披露。




其三、提案编码

表明1:本次股东大会提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的
栏目可以投


100

毕竟议案:有议案



1.00

关于《其三盛智慧教育科技股份有限公司2019为期
制约性股票激励计划(草案修订稿)》连同摘要的协商




2.00

关于《其三盛智慧教育科技股份有限公司2019为期
制约性股票激励计划执行考核管理方法(修订稿)》
的议案



3.00

关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性
股票激励计划相关事宜的议案







四、现场股东大会会议登记办法

1、登记办法:现场登记或邮件、传真或信函方式登记,不接受电话登记。


2、登记时:2019年8月9日上午9:00—12:00;下午13:00—17:00。


3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦六层证券
管辖

4、登记时应当提供的资料:


(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代表出席会议。法定
表示人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代表应持代表本人身
卖证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、
法定代表人证明办理登记手续;出席人员应带上述文件的原件参加股东大会。


(2)自然人股东应持自己身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,
应持代表身份证、授权委托书(附件三)、代表身份证复印件办理登记手续;
出席人员应带上述文件的原件参加股东大会。


(3)外地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记,股东请仔细填写《参
见面股东登记表》(附件二),以便登记确认。邮件和传真在2019年8月9日下午
5:00前送达公司证券部。不接受电话登记。


5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请捎相关证件原件于会
前30分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
和其他有关费用自理。


网络投票中,如果投票系统中突发重大事件的影响,虽然本次会议的过程又
通知。


6、联系方法

联系人:杨玉英、蒋冰钰

电话机:010-84573455

传真:010-84574981

来信请寄:北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦五层

邮编:100193



五、出席网络投票的实际操作流程

本次股东大会于股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http:/
/wltp.cninfo.com.cn),
网络投票的实际操作流程见附件一。




六、备查文件


1、建议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




故公告。






其三盛智慧教育科技股份有限公司

董 从事 见面

二零一九年八月八日


附件一:

出席网络投票的实际操作流程

本次股东大会于股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统要深圳证券交易所互联网投票系统()出席
网络投票。网络投票的实际操作流程如下:

同、网络投票的程序

1、投票代码为“365282”,投票简称为“其三盛投票”。


2、填报表决意见或选举票数

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,允许、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,就是对除累积投票议案外的其他所有议案表达
同意见。


在股东对同一议案出现总议案和分割议案重复投票时,因为第一次有效投票为准。

如果股东先对分议案投票决定,再对总议案投票决定,虽然因已经投票决定的划分议案的
决定意见为准,其他不表决的议案以总议案的决定意见为准;如果先对总议案投票
决定,再对分议案投票决定,虽然因总议案的决定意见为准。


第二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间:2019年8月14日的贸易时间,即使9:30—11:30 和13:00—15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过贸易系统投票。


其三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日(现场股东大会召
开始前无异日)下午3:00,收时为2019年8月14日(现场股东大会结束当天)
下午3:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需要按照《深圳证券交易所投资
啊网络服务身份认证工作指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“异常
到所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。实际的地位认证流程可登录互联
网投票系统规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的劳动密码或数字证书,但是登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二:

股东参会登记表



*姓名:

*身份证号:

*股东账号:

*持股数量:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

*是不是委托参会:

*代表姓名:

*代表身份证号:



流动:表明中“*”舍为一定填项




附件三:

授权委托书

其三盛智慧教育科技股份有限公司:

年委托 知识分子/女人(身份证号码: )表示本人(依照
商店)出席三盛智慧教育科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。依照委托书仅限该
浅会议以,实际授权情况也:

同、代表是否有表决权:

□ 凡是 □ 啊

如果选择是,呼吁继续填选以下两件,否则不需要填选。


序号

议案

备注

决定结果

该列打勾的圈
看可以投票

允许

反对

弃权

100

毕竟议案









1.00

关于《其三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划(草案修
签订稿)》连同摘要的议案









2.00

关于《其三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划执行考核
管理方法(修订稿)》的议案









3.00

关于提请股东大会授权董事会办理
2019年限制性股票激励计划相关事宜
的议案











第二、如果不作具体指示,代表是否可以依照自己的意思表决:

□ 凡是 □ 啊



代表身份证/营业执照号:

代表股东账号:

代表持股数:

代表签字/盖章:



受托人身份证号:

受托人/代表签名:





2019年 月 日


  受到财网

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